제5기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아래 -

1. 소집일시 : 2018. 3. 30. 10시
2. 소집장소 : 서울시 서초구 강남대로 315, 10층(서초동, 클리포드빌딩) 본사 회의실
3. 제5기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 2017.01.01.~2017.12.31. 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 추가)
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 배당사항 :  해당없음
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2018. 3. 15 .

바이오제닉스코리아 주식회사
대표이사 김기태(직인생략)