제9기 정기주주총회 소집 공고

[제9기 정기주주총회 소집 공고]

주주님의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아래 -
1. 소집일시 : 2022년 3월 18일(금) 오전 10시
2. 소집장소 : 서울시 서초구 강남대로 315, 10층(서초동, 파이낸셜뉴스빌딩) 본사 회의실
3. 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 : 상호변경
제2-2호 : 공고방법 변경
제2-3호 : 주식매수선택권 총부여한도 수량 조정
제2-4호 : 주식매수선택권 1인당 부여한도 수량 조정
제2-5호 : 이사의 수 제한
제2-6호 : 주식교환 규정 신설
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 배당사항 : 해당없음
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2022년 3월 2일

바이오제닉스코리아 주식회사
대표이사 이광희(직인생략)